L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Buzzi Unicem SpA si è riunita in Casale Monferrato il giorno 9 maggio 2014 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2013.

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2013 ed ha deliberato:
- di coprire la perdita d'esercizio di euro 119.592.971,92 mediante prelievo di pari importo dalla riserva Utili portati a nuovo;
- di distribuire un dividendo di 0,05 euro per ogni azione ordinaria e per ogni azione di risparmio, tramite prelievo da riserve disponibili.
La misura del dividendo è uguale per entrambe le categorie di azioni in quanto derivante da riserve disponibili come previsto dall'art. 28 dello Statuto. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 22 maggio 2014, con stacco in data 19 maggio 2014 della cedola n. 16 per le azioni ordinarie e della cedola n. 17 per le azioni di risparmio, e con record date in data 21 maggio 2014.

Il fatturato consolidato dell’esercizio è ammontato a 2.753,1 milioni di euro -2.1% rispetto a 2.813,4 milioni del 2012), mentre il margine operativo lordo è stato di 481,2 milioni di euro (455,1 milioni nel 2012). Il risultato netto di competenza del gruppo è passato da una  perdita di 28,5 milioni nel 2012 ad una perdita di 50,7 milioni di euro nell’esercizio in esame. L’indebitamento finanziario netto del gruppo al 31 dicembre 2013 si è situato a 1.065,6 milioni di euro, in riduzione di 59,3 milioni rispetto ai 1.124,9 milioni di fine 2012. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2013, inclusa la quota spettante agli azionisti terzi, si è attestato a 2.374,2 milioni contro 2.602,6 milioni di fine 2012; pertanto il rapporto indebitamento netto/patrimonio netto è aumentato a 0,45 contro 0,43 del precedente esercizio.

La società capogruppo Buzzi Unicem SpA ha chiuso l’esercizio con una perdita netta di 119,6 milioni di euro (utile netto di 10,5 milioni nel 2012) ed un flusso di cassa negativo di 45,7 milioni.

L’Assemblea ha, altresì, deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, all’acquisto di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, nei termini ed alle condizioni di cui alla relativa proposta del Consiglio di Amministrazione, per un controvalore massimo di 76 milioni di euro.
Il corrispettivo proposto per l’acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 10 relativamente alle azioni di risparmio e di euro 19 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.
Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati sul mercato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana. La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.
L’autorizzazione è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell’eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti di cui alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E’ altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all’acquisto di azioni proprie anche al fine di disporne come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per l’eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.
A valere sulla precedente autorizzazione rilasciata dall’assemblea ordinaria del 10 maggio 2013 non sono state effettuate operazioni sulle azioni proprie.
Alla data odierna la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 29.290 azioni proprie di risparmio, pari allo 0,26% dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ha, inoltre, provveduto a nominare i nuovi organi sociali per tre esercizi, con scadenza con l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.
E' stato fissato in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con la nomina dei signori: Enrico Buzzi, Michele Buzzi, Pietro Buzzi, Veronica Buzzi, Elsa Fornero, Gianfelice Rocca, Maurizio Sella, York Dyckerhoff, Marco Weigmann, Aldo Fumagalli Romario, Linda Orsola Gilli, Paolo Burlando (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza) e Oliviero Maria Brega (tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali).
I consiglieri Elsa Fornero, Gianfelice Rocca e Oliviero Maria Brega hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti. Inoltre, i consiglieri York Dyckerhoff, Aldo Fumagalli Romario, Maurizio Sella e Linda Orsola Gilli  hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificati come indipendenti.
L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Mario Pia e Paola Lucia Giordano, sindaci effettivi tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza, e Fabrizio Riccardo Di Giusto, cui spetta la Presidenza del Collegio, tratto dalla lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali. Sindaci supplenti sono stati nominati i signori Gardi Margherita (tratto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza) e Massimo Cremona (tratto dalla medesima lista di minoranza presentata da un gruppo di investitori istituzionali internazionali e nazionali).
I curricula vitae degli amministratori e sindaci sono disponibili sul sito internet della società www.buzziunicem.it.
L’Assemblea ha, altresì, conferito, su proposta del Collegio Sindacale, l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022 alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
L’Assemblea ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione, riunito al termine dell’Assemblea, ha nominato Presidente Enrico Buzzi e Amministratori Delegati Michele Buzzi e Pietro Buzzi, confermando agli stessi le deleghe già attribuite per il precedente mandato, ed ha confermato Vice Presidente Veronica Buzzi
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi deI D.Lgs. n. 58/1998, in capo ai consiglieri Elsa Fornero, Gianfelice Rocca e Oliviero Maria Brega che hanno dichiarato di esserne in possesso ed in capo ai componenti del Collegio Sindacale, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa (così come applicati dalla società secondo quanto indicato nella Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari) in capo ai consiglieri York Dyckerhoff, Elsa Fornero, Aldo Fumagalli Romario, Gianfelice Rocca, Maurizio Sella e Oliviero Maria Brega.
Infine sono stati confermati il Comitato Controllo e Rischi nelle persone dei consiglieri indipendenti Maurizio Sella (Presidente) ed Aldo Fumagalli Romario e del consigliere non esecutivo Paolo Burlando ed il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di Silvio Picca. Inoltre è stato rinnovato il Comitato per le operazioni con parti correlate nelle persone dei consiglieri indipendenti Maurizio Sella (Presidente), Elsa Fornero e Aldo Fumagalli Romario.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di nominare Presidente d'Onore l'Ing. Sandro Buzzi.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Silvio Picca, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti societari:
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Tel. +39 0142 416 404
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